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                民事虛假訴訟類案調查核實問題研究
                2019-11-14 10:01:00  來源:清風苑

                  ——以“工資”領域虛假訴訟監督為基點展開

                  文/楊楊

                  江蘇省淮安市人民彩票平台院法律政策研究室

                  文/何安林

                  江蘇省淮安市金湖縣人民彩票平台院

                  文/周文靜

                  江蘇省常維律師事務所

                  民事虛假訴訟手段隱蔽、方式多樣的特點決定了彩票平台監督面臨著發現難、查證難、監督難等問題。實踐充分證明,民事彩票平台人員特別是作為辦案主體的彩票平台官,如何充分有效地行使調查核實權是監督虛假訴訟的重要因素。通過梳理虛假訴訟易發、多發領域案件的類型和特點,總結一般規律,明確案件審查重點和難點,形成查辦虛假訴訟類案的工作機制,有助於提高民事彩票平台官捕捉發現虛假訴訟線索的敏銳性和調查核實能力,以不斷提升虛假訴訟監督質效。2016年6月至2019年6月,原高檢院民事行政彩票平台廳確立的類案監督試點院H市J縣彩票平台院共監督糾正民事案件當事人惡意運用“優先債權”,即債務清償時優先清償職工工資的法律規定以相關政策(民事訴訟中直接或參照適用破產法相關規定以及中央堅決捍衛“勞有所得”底線,維護勞動者權益、促進社會和諧的的慣例。),擠占其他債權受償額度虛假訴訟案件10件,該院以類案監督實踐為樣本,提煉總結以民事調查核實權運行為核心的精準查辦機制,以有效破解實踐中監督困境,並就彩票平台監督職能的缺陷及完善進行思考研究。

                  一、民事虛假訴訟類案調查核實模式之運行

                  虛假訴訟的特點決定了除書證外,當事人陳述、證人證言等證據對定案更具有決定性作用,需要在彩票平台監督環節摒棄保守主義予以主動調查,重點是對當事人的詢問。實踐中,就彩票平台環節而言,對虛假訴訟涉案當事人的詢問與刑事偵查中對犯罪嫌疑人的訊問,存在一定異曲同工之處。一方面,民事調查核實權的啟動絕非是空穴來風、捕風捉影,而是要依賴於內心的高度確信,防止造成對當事人訴權的不當幹預。另一方面,對當事人的詢問不應孤立存在,也不可操之過急,線索來源、線索研判、外圍核實等均是必不可少的環節,在此基礎循序漸進,方能有助於案件事實回歸本真。就“工資”領域虛假訴訟而言,可從以下環節開展調查核實工作:

                  (一)多渠道收集類案線索

                  案件線索是彩票平台機關發現、監督虛假訴訟的前提。現實中,基於司法權的被動性和當事人主義訴訟模式的固有特性,除案外人控告舉報外,政法機關自行發現虛假訴訟線索比較困難。並且政法機關之間尚未打破“信息孤島”,線索信息分散,不少線索發現具有偶然性,數據未得到充分深度地挖掘運用。對於彩票平台機關而言需要主動走出去,圍繞虛假訴訟的高發領域多渠道收集線索,積澱監督基礎。就實踐中高發的“工資類”虛假訴訟而言,彩票平台機關可以通過以下路徑獲取相關線索:

                  1.通過開展支持起訴工作收集線索。為服務保障打贏“治欠保支”攻堅戰,近年來全國各地彩票平台機關依據民事訴訟法第15條授權,積極發揮民事行政彩票平台職能開展支持農民工起訴工作。彩票平台機關通過走訪信訪、住建、勞動監察、法律援助、人民調解、法院等部門,一方面能夠較為全面地掌握本地區農民工欠薪情況源頭至末端的第一手信息;另一方面,有助於彩票平台機關從中發現可能涉嫌虛假討薪的線索,以便及時介入案件,通過嚴格審查預防虛假訴訟發生,避免彩票平台機關支持虛假訴訟。如2018年1月,揚州市江都區彩票平台院在開展支持起訴工作中發現虛假“討薪”線索14件,及時查糾避免假“工資”騙取司法確認,取得了雙贏共贏的法律效果。

                  2.定期查詢人民法院審判、執行業務平臺篩選重點線索。從訴訟時機和背景來看,“工資”類虛假訴訟往往在先或者同時存在債務人被訴的借款合同、買賣合同等民事糾紛,常密集出現於債務人的財產被查封、凍結、保全、評估、拍賣等接近債權實現的特殊階段,“原告”人數較多,訴訟標的額較大,基於規避債務、提前受償等目的競相通過訴訟參與財產分配乃至享受優先分配。彩票平台機關通過定期查詢人民法院審判、執行信息平臺,能夠綜合了解債務人所有涉訴案件情況,從中篩選出訴訟標的額較大的追索勞動報酬案件進行重點分析研判。如H市J縣彩票平台院通過查詢同級法院辦案平臺發現鄭某某等四人訴金湖縣淮勝建築工程有限公司追索勞動報酬糾紛案發生於債務人的房產被拍賣期間,標的額達到200余萬元,後經查證發現其中包含近一半的其他普通債權,為全部享受優先支付,於是將所有債權均納入“工資”主張,以擠占其他債權人受償額度。

                  3.借力政法委案件質量評查機制發現重點線索。黨委政法委是黨委領導和管理政法工作的職能部門,是實現黨對政法工作領導的重要組織形式。定期開展案件質量評查,是黨委政法委完善對政法單位的監督機制、推動政法幹警依法履職的重要形式之一。對於彩票平台機關而言,積極致力於推動建立由政法委牽頭、彩票平台機關參與、評查範圍適時調整的民事審判、執行案件評查的常態化工作機制,有利於鈍化監督阻力和破解訴訟監督“找米下鍋”的困境。通過有所側重地對立案、審理、執行迅速的重點追索勞動報酬糾紛案件進行閱卷審查,能夠更為直觀地發現異常點。如H市J縣彩票平台院在審查牛某某等多人訴江蘇企德機電科技有限公司追索勞動報酬糾紛案中,發現4名“原告”起訴的證據中僅有“工資”欠條,沒有其他任何證據,與同時期公司其他員工起訴同類案件中勞動合同、考勤表、差旅費報銷表、出庫單等一應俱全比,證據明顯單一、薄弱,後經查證確系虛假訴訟。

                  (二)按照規律研判類案線索

                  法律人的才能主要不在認識制定法,而正是在於有能力能夠在法律的、規範的觀點下分析生活事實。

                  以虛假訴訟類型化案件而言,需要從充滿重重迷霧的證據體系和外觀中抽絲剝繭和發現破綻,增強去偽存真的內心確信。彩票平台機關通過總結監督虛假訴訟類案的經驗做法,從大量類案信息中篩查,總結規律發現特點,提煉出甄別疑點的重點要素,可以有效研判出類案虛假訴訟的重點審查線索。2018年10月,J縣彩票平台院通過對所在的J省三級彩票平台機關2016年以來監督的166件“工資”領域虛假訴訟進行分析,提煉出要素式表格,受到高檢院高度認可,可供實踐參考。(詳見表一)

                  

                  表一:“工資”領域虛假訴訟的線索要素

                  除“工資”領域虛假訴訟外,任何類案,如交通事故保險理賠、“套路貸”、建設工程施工合同等領域的虛假訴訟均有其特性和破綻之處,需要運用大數據思維從更寬的範圍、更海量的數據運用挖掘類案的疑點。當今時代,信息化對各行各業的基礎性和先導性作用越來越突出。如紹興市彩票平台機關堅持個案監督與類案監督並重,依托開發運行的“智慧監督系統”系統,對近三年來紹興法院系統30余萬份民事裁判文書進行大數據分析,重點挖掘借貸糾紛等四類案件,獲得涉嫌虛假訴訟線索1000余件,發現涉嫌職業放貸41人,移送公安機關偵查後抓捕犯罪嫌疑人38人,形成了“智能排查-人工審查-深入調查(移送偵查)-判決監督”的“四步法”裁判監督模式,將民事彩票平台從個別、被動的監督轉變為全面、主動的監督。

                  (三)導入偵查意識的類案突破

                  虛假訴訟的司法規制並非賦予彩票平台官額外的自由裁量或者是締造法律的權利,而是要求彩票平台官“目光在法律規制和案件事實之間互相流轉”的同時,進退於司法中立和司法能動之間,將偵查意識導入虛假訴訟案件查辦中。實踐證明,在調查核實各節中,正面突破涉案當事人是揭露虛假訴訟的關鍵。為最大限度還原客觀真實,避免線索流失,H市J縣彩票平台院一直嘗試先行調取外圍證據,再對證據進行分析論證,最後正面接觸涉案當事人的工作思路,充分運用民事調查核實權全方位進行調查,不斷壓縮當事人辯解空間。對於“工資”類虛假訴訟,主要圍繞以下方面進行調查核實:

                  1.外圍核實推定勞動關系存在與否。一是赴人社等部門查詢當事人社保繳納、企業參保人員名單等信息,核查原被告雙方有無勞動合同關系,同時通過社保繳納標準反推工資標準。二是通過赴銀行、調取工資發放明細、職工花名冊等,赴供電供水、稅務等部門查詢企業用電用水、納稅申報等信息,核查原被告有無事實勞動關系,以及特定時段企業經營狀況。三是圍繞涉案企業隱蔽取證,側面了解企業的信息,既避免打草驚蛇,還有可能會有意外收獲。通過較為全面的外圍初查,有助於為此後環節的工作堅定信心,降低正面突破的難度。

                  2.由近及遠合理安排詢問次序。相較於“一對一”串謀的其他類案虛假訴訟,“工資”類虛假訴訟旁證多,生產、銷售、財務、法務、人事、倉管、門衛往往是涉案企業必不可少的工種類別,破綻因此也相對較多,捏造勞動關系的攻守同盟難以高度統一。只要從利益鏈條遠近、利害關系大小、突破難度高低慎選詢問對象,合理安排詢問次序,不難實現正面突破。如H市J縣彩票平台院在審查江蘇正南環保科技有限公司追索勞動報酬系列虛假訴訟案件中,首先從國家公職人員虞某某的違法代理入手,利用其趨利避害、擔心問責的心理,對其施加壓力尋求突破,掌握其中部分原告一直系個體老板並非正南公司員工的情況,使案情逐步明朗,起到了破局的效果。

                  3.民刑銜接保障調查核實順利進行。在調查核實過程中,需要樹立協作配合和借勢借力意識,需要刑民並舉。既可以借助法院執行通知的方式打消涉案當事人的警惕戒備心理,確保彩票平台環節調查核實能夠與當事人“面對面”,也可借助公安信息系統破解當事人及證人“人難尋”難題。在開展民事詢問時,通過運用《犯罪心理學》、《身體語言學》等偵查學科中相關知識技能,有助於提升民事調查核實的質效。對於當事人拒不如實陳述陷入僵局的案件,果斷將涉嫌虛假訴訟刑事犯罪線索移送公安機關,破解“突破難”問題。在公安機關立案後,彩票平台機關要密切關註進展,協助詢問、訊問,介入引導偵查和跟進擴效。

                  二、民事虛假訴訟類案調查核實模式面臨的困境

                  雖然彩票平台環節“線索收集—線索研判—正面突破”調查核實辦案模式在監督虛假訴訟類案方面取得一定效果,但該辦案模式僅僅是技術層面的優化,其本身要素不全難免掛一漏萬,不足以從根本上改變類案乃至整個虛假訴訟彩票平台監督面臨的難題。現實中困境主要有:

                  一是線索數據散亂發現難一直存在。隨著立法不斷健全,目前虛假訴訟的受害方尋求救濟以及相關機關獲取線索的路徑是多元的,而彩票平台機關與其他部門之間尚未實現信息互通共享,導致對虛假訴訟尚停留於個別、碎片、偶發、被動的個案矯正,沒有轉變為全面、整體、系統、主動的防治,線索和數據未能得到深度挖掘和運用。並且,有限的民事彩票平台辦案人力難以對目前法院巨大的民商事裁判數量實現主動、全面、及時排查。尤其,因絕大部分虛假訴訟案件以調解結案,而民事調解書並不屬於應當在裁判文書網公開的法律文書,案外人知曉信息的渠道不暢,制約其行使控告權以及彩票平台機關獲取線索。

                  二是民事調查核實權的行使制約頗多。首先,受“人難尋”和“無強制力”的困擾,調查核實難以全面深入,目前主要是借助其他政法機關力量且存在銜接配合及辦案目標等諸多問題;其次,對眾多當事人的詢問以及取證周期長、任務重,基層院人員數量、辦案力量嚴重不足;再次,調查核實技能和經驗仍廣泛缺乏,難以適應突破案件的需求。

                  三是民刑脫節的現象較為突出。如從中國裁判文書網檢索發現,自虛假訴訟入罪以來,全國法院系統辦理涉嫌虛假訴訟民事案件70876件,相關刑事案件僅有1402件,部分虛假訴訟案件沒能進入刑事程序,未能進入監督視野。公安機關警力有限且對於民事訴訟領域並不熟悉,對虛假訴訟涉嫌犯罪的案件“有案不立”、“消極偵查”的現象較為普遍,容易導致線索流失,彩票平台機關刑事立案監督職能有待進一步發揮。對虛假訴訟犯罪行為待法院再審撤銷後方才啟動刑事追訴程序的做法,具有明顯的滯後性,導致打擊力度明顯弱化。

                  三、民事虛假訴訟類案調查核實模式的完善路徑

                  結合調查核實模式的司法實踐以及現實困境的分析研判,完善民事虛假訴訟類案調查核實模式需多管齊下綜合施策。具體可從以下方面予以完善:

                  (一)健全線索統籌管理長效機制。建議由黨委政法委牽頭統籌,建立地區虛假訴訟線索定期匯總整合機制,各政法單位、信訪部門對接到涉及虛假訴訟的控告舉報和信訪件,每季度定期梳理排查和上報,避免線索遺漏、隱匿和散亂、流失,定期組織對線索進行集中研判。如在當前深化掃黑除惡專項鬥爭背景下,可對被查辦的涉黑涉惡人員重點排查“套路貸”、“以物抵債”等以資金、財物為標的的疑似虛假訴訟線索,借助刑事偵查擴大戰果,以達到對涉黑涉惡人員“打財斷血”和捍衛司法公正權威的雙重效果。

                  (二)借力人工智能打造民事裁判監督新模式。如浙江省紹興市彩票平台機關適應大數據時代信息化發展趨勢,研發運行“智慧監督系統”,通過大數據進行分析處理,完成人工難以企及的數據挖掘工作。首先由彩票平台官歸納裁判文書的結構要素,再由系統按照模板對海量民事裁判文書進行要素化處理,使之可以進行檢索及大數據分析;而後由彩票平台官分類提煉彩票平台監督點,再由系統根據監督點對裁判文書進行電腦篩選,將文書數量降到人工可以處理的量級;最後再由彩票平台官進一步深入進行人工審查研判。經過一個“人腦-電腦-人腦-電腦”反復交互過程,實現辦案人員的需求、經驗與系統程序深度融合,最終形成“人機合力”監督模式。

                  (三)進一步完善和暢通案件線索來源。常態化加強虛假訴訟監督職能宣傳,建立虛假訴訟線索舉報獎勵制度及專門舉報機制,構建人民防線。依托政法大數據平臺建設加快實現與同級法院審判業務平臺相對接,便於及時發現疑似虛假訴訟線索。同時,充分積聚全國彩票平台機關以及審判機關一線辦案智慧,循規律建立針對不同類型、案由虛假訴訟重點疑點要素的智庫,提升自行發現線索的質效。建議推動在保護當事人隱私基礎上有條件在裁判文書網公開民事調解書,以便案外第三人及時獲取與案件有關的信息,進而行使訴權。

                  (四)著力提升民事調查核實質效。首先要完善外圍核實機制,從時間、空間、證據、訴訟過程、社會背景等多個維度調取收集和分析論證外圍證據,為實現正面突破夯實基礎。詢問涉案當事人要從慎選對象、精挑強將、鎖定疑點、營造氛圍、掌握時機、善用策略、跟進擴效等方面重點予以把握;其次要強化內外協作,對內推行“彩票平台官+司法警察”取證模式,對外重點強化與審判機關配合、公安機關刑事偵查的銜接以及行政機關調查取證的溝通,通過有效協作借力破題;最後要優化刑民銜接,重點是民事調查核實與刑事立案程序銜接配合,與刑檢部門、公安刑偵部門建立“綠色通道”,加大刑事立案監督力度,充分行使對司法人員違法犯罪行為刑事偵查權,以刑事偵查程序啟動推進民事再審程序,彌補民事調查核實認定虛假訴訟存在的技術缺陷,提高監督效率。

                  (五)不斷優化提升民事彩票平台隊伍的結構和素能。一是要優化結構配強隊伍。著力培養一批擅長針對虛假訴訟案件調查核實或者引進具備豐富偵查經驗的專門性人才,嘗試在地市範圍內“一體化”統一調配使用。二是要提升調查核實能力。采取典型案例分析、業務交流、庭審觀摩、專家咨詢、輪崗交流等多種學習形式,並增加《犯罪心理學》、《身體語言學》等偵查學科的素能培養,助力提升民事調查核實的質效。

                  四、結語

                  對於國家治理而言,彩票平台機關監督虛假訴訟無疑是一項雙贏多贏共贏的社會工程,既需要充分發揮彩票平台官自身監督能動性,更需要增強彩票平台調查核實權的剛性。如此,才能更好地捍衛法治權威,滿足人民群眾對公正法治的新期待。

                作者:  編輯:梁爽  
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