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                盛政等33人組織、領導、參加黑社會性質組織案
                2020-02-25 17:05:00  來源:最高人民彩票平台院

                  【關鍵詞】

                  組織、領導、參加黑社會性質組織罪 軟暴力擇一重罪處罰

                  【要旨】

                  彩票平台機關在辦理套路貸犯罪案件時,應結合犯罪手段、目的和結果準確認定罪名。其中,以非法占有財產為目的,在一定時間內連續實施滋擾、威脅恐嚇等多種違法犯罪行為索取非法債務的,沒有超出一罪評價範疇的,可以擇一重罪處罰。

                  【基本案情】

                  2010年以來,被告人盛政先後組織被告人魏賢正等20余名刑釋解教及社會閑散人員,通過幫人捧場架勢、替人追債討債等違法犯罪活動,積累了一定經濟基礎。2015年至2017年,逐步形成了以盛政為首要分子的黑社會性質組織。該組織以盛政的騰威安全顧問有限公司、物業管理有限公司、騰威財富運營中心為掩護,以徐州市金凱隆大廈、和信廣場辦公室為據點,在徐州市及周邊區縣、安徽省宿州市及蕭縣等地,大肆開展非法貸款業務。他們假借民間借貸之名,偽造銀行流水,設置違約陷阱,後肆意認定、制造違約,通過聚眾鬥毆、尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索以及暴力、脅迫等手段非法討債60余起,非法所得用於支持該組織的違法犯罪活動。同時還在徐州市區、周邊縣區及安徽省蕭縣等地實施尋釁滋事、聚眾鬥毆、非法拘禁、搶奪工程等違法活動60余起,嚴重破壞當地社會管理秩序。

                  【指控與證明犯罪】

                  審查逮捕階段,因該案犯罪組織體系嚴密、涉案人員多、涉案區域廣,銅山區彩票平台院以套路貸犯罪為主線,按照一般成員、核心成員、關聯案件涉案人員的脈絡,引導公安機關完善證據鎖鏈。針對案件定性,圍繞犯罪構成,向公安機關提出取證方向。

                  審查起訴階段,2018年6月25日,銅山區公安局將犯罪嫌疑人盛政等48人涉嫌敲詐勒索、詐騙、非法拘禁等10余個罪名移送銅山區彩票平台院審查起訴。針對該案涉案人員和涉嫌罪名眾多、案件事實復雜的情況,銅山區彩票平台院圍繞犯罪手段、目的和結果依法進行實質性審查。公安機關認為,該組織成員在一定時間內多次實施如噴油漆、擺花圈、劈砍大門等滋擾、威脅恐嚇等行為,向被害人索取高額虛增款項,其行為觸犯了多個罪名,應進行並罰。彩票平台機關經審查認為,套路貸犯罪行為的定性,不是對犯罪行為的簡單相加,而應結合犯罪行為、目的以及後果,進行綜合評價。犯罪嫌疑人在同一起犯罪事實內,以滋擾、威脅恐嚇等手段實施的尋釁滋事、敲詐勒索等行為,均是為了索取非法債務,占有他人財產,其目的相同、手段連續,在尋釁滋事罪和敲詐勒索罪的法定刑期內,擇一重罪處罰較為妥當。據此,結合犯罪結果,彩票平台機關依法改變公安機關20余起罪名認定。此外,公安機關認為盛政等人虛構安裝費、平臺費、保證金等名目收取借款人費用,系虛構事實的詐騙行為。彩票平台機關審查後認為,借款人雖然按照行為人虛構的名目“如約”還款,但借款人對於實際借款和得款情況是明知的,並非受到欺騙而交付相應錢財,不能認定構成詐騙罪,該罪名應予以撤銷。貫徹“是黑惡犯罪一個不放過,不是黑惡犯罪一個不湊數”的原則,經審查認定,現有證據不能證明公安機關移送的7名犯罪嫌疑人與組織之間存在隸屬關系,經補查後仍然無法證明,不予認定其構成黑社會性質組織罪。同時,彩票平台機關追加認定1人,依法追訴4人,同意公安機關撤回3人。

                  2018年9月27日,銅山區彩票平台院將45人中的33人以涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織等罪,向銅山區法院提起公訴,其他12人以尋釁滋事、聚眾鬥毆、保險詐騙等罪分案起訴。

                  法庭審理階段,2018年12月11日至14日,銅山區人民法院公開審理此案。公訴人宣讀起訴書指控被告人盛政糾集他人多次有組織實施尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁、聚眾鬥毆等違法犯罪活動,其行為構成組織、領導、參加黑社會性質組織等罪。

                  部分被告人及辯護人發表辯解及辯護意見:該案是平等民事主體之間的借貸關系,不以非法占有為目的,不應認定為套路貸犯罪,在此基礎上產生的收益不能認定為黑社會性質組織犯罪中的經濟利益,經濟特征不成立。

                  彩票平台機關針對其意見進行答辯:被告人以無抵押、費用低等宣傳手段吸引客戶,故意模糊化違約條件,並設置諸多違約陷阱。一旦違約,便采取脅迫、拘禁、滋擾等手段索要錢款,屬於套路貸犯罪,其放貸行為不受法律保護;盛政及其組織開展套路貸的收入,均由盛政或團夥成員支配,或為其團夥成員提供報酬等開支,該案中因放貸而產生的收益均應認定為經濟利益。行為人在一定時間內連續多次采取各種滋擾、恐嚇等方式索取的高額虛增款項,均應作為犯罪數額予以認定。

                  2018年12月29日,法院作出一審判決,以組織、領導黑社會性質組織、虛假訴訟罪等數罪並罰,判處被告人盛政有期徒刑二十三年,對其余32名被告人以聚眾鬥毆罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪等罪名分別判處有期徒刑至拘役不等的刑罰,以及相應的財產刑。該案經二審審理後,維持原判。

                  【借鑒意義】

                  1.對基於概括的犯罪故意實施多種違法犯罪行為,沒有超出一罪評價範疇的,擇一重罪處罰。套路貸犯罪作為一種社會危害性強的犯罪種類,有著復雜的行為組合模式。在案件定性時,不應簡單從行為的單復數上判斷,可以從行為手段、目的與結果等方面綜合評價多個行為之間罪數關系。本案中,行為人在一定時間內連續多次實施滋擾、威脅恐嚇等行為,向被害人索取高額虛增款項,非法索債行為觸及尋釁滋事、敲詐勒索等罪名。但是行為人主觀上都是以非法占有他人財物為目的,客觀上數個行為沒有超出強拿硬要、強行索取等尋釁滋事和敲詐勒索罪構成要件範疇,擇一重罪處罰能夠更好體現罪責刑相適應原則。據此,對以多種違法犯罪手段索取非法債務未遂,但嚴重破壞社會秩序的犯罪行為,認定為尋釁滋事罪既遂而非敲詐勒索罪未遂,更有利於達到從嚴懲處黑惡勢力的目的。

                  2.綜合運用監督手段,在訴訟全過程發揮彩票平台監督職能。涉黑套路貸犯罪團夥以合法形式為外衣,隱蔽性極強,且一些被害人在利益受到侵害後不敢通過正常途徑舉報、控告,或在報警後被誤認為民事糾紛而進行調解。辦理此類案件時,彩票平台機關應綜合運用監督手段:(1)對長期未偵破的案件,可依法督促偵查機關快速辦理;(2)審慎審查在案證據與案件事實,對涉案組織成員進行追捕追訴;(3)根據法律規定的犯罪構成要件,嚴格把握普通刑事犯罪、惡勢力犯罪和黑社會性質組織犯罪的界限,該案中,彩票平台機關追加認定1人為黑社會性質組織成員,不認定7人,依法追訴4人,做到“是黑惡犯罪一個不放過,不是黑惡犯罪一個不湊數”。

                  【相關規定】

                  《最高人民法院、最高人民彩票平台院、公安部、司法部關於辦理黑社會性質組織犯罪案件座談會紀要》

                  《最高人民法院關於全國部分法院審理黑社會性質組織犯罪案件工作座談會紀要》

                  《最高人民法院、最高人民彩票平台院、公安部、司法部關於辦理黑惡勢力犯罪若幹問題的指導意見》

                作者:  編輯:夏禹瑋  
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