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                方悅等38人組織、領導、參加黑社會性質組織案
                2020-02-25 17:03:00  來源:最高人民彩票平台院

                  【關鍵詞】

                  組織、領導、參加黑社會性質組織罪 小貸公司聯盟 軟暴力保護傘

                  【要旨】

                  套路貸案件中,多家小貸公司結成“聯盟”,采用同種經營模式,資源共享、協作配合,在保護傘的庇護下以軟暴力手段討債,在一定範圍內造成持續性社會危害的,應認定為黑社會性質組織。彩票平台機關需要依法提前介入,從犯罪行為對被害人造成的心理強制程度審查軟暴力,並結合犯罪構成要件審查黑社會性質組織特征。

                  【基本案情】

                  2016年2月,被告人方悅在徐前真經營的乾宏信貸公司內增設“零用貸部”,下設風控部、業務部、貸後部等部門,以快速放款、無抵押等條件為誘餌,通過中介介紹、撥打電話等方式,向無錫市區、江陰、宜興範圍的不特定對象推銷私人小額借款。借款時,要求借款人簽訂借款協議並出具遠高於借款金額的借據,提供房屋租賃合同、承諾書等,同時設置苛刻的履約條件。一旦違約,被告人便指使公司催討人員至借款人住處、公司等地,采用拘禁、毆打、恐嚇、威脅、滋擾等手段,向借款人及其親屬索要債務。

                  2016年底至2017年6月,方悅與乾宏公司業務骨幹方明喜、方修東等人成立乾府公司、乾多多公司、乾富公司等多家公司,套用乾宏公司的“零用貸”業務模式,以“乾”字頭公司為依托結成聯盟,在聯盟內部設立嚴明的等級制度、規定嚴厲的組織紀律,並通過傳授犯罪方法提升組織犯罪能力。聯盟公司間通過微信聯系群協作配合催討債務,逐步建立起組織穩定、層級結構明確且人數眾多、勢力龐大的黑社會性質組織。在各公司經營期間,方悅等人實施了非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動29起,非法放貸3300余人次,涉案金額3100余萬元,非法獲利140余萬元。

                  【指控與證明犯罪】

                  提前介入及批捕階段,接到公安機關案情通報後,無錫市錫山區彩票平台院派員提前介入,圍繞涉案公司組織架構、利潤歸屬、催討手段、危害後果等關鍵點,提出具體引導偵查意見。經審查,彩票平台機關依法批準逮捕27人、因證據不足不批準逮捕3人、追捕1人,並移送職務犯罪線索1人。2017年11月22日,無錫市公安局錫山分局以方悅等38人涉嫌非法拘禁罪移送審查起訴。

                  審查起訴階段,彩票平台機關審查發現該犯罪團夥可能涉嫌黑社會性質組織犯罪,但是該組織成員在催討過程中的意思聯絡、具體配合,以及該組織的結構形式、利潤分配、危害性程度等都有待進一步查證。錫山區彩票平台院先後兩次將案件退回公安機關,提出補充偵查意見27條。針對黑社會性質組織的認定,圍繞組織特征查明公司間合作形式、規章制度、內部管理、利益分配、懲罰獎勵等情況;圍繞經濟特征,查明方悅等人的出資份額以及聯盟各公司的放、還款明細;圍繞行為特征,查明催討人員以暴力、軟暴力等債務催討方式;圍繞危害性特征,查明聯盟在無錫地區小額貸款行業的地位和影響力,對借款人及其親屬造成的不良影響程度和持續時間;同時,查明有無“保護傘”。針對套路貸犯罪的認定,查明催討手段、被害人實際借款、還款數額以及當事人報警心態、民警在其中的行為與作用等情況。2018年6月1日、6月4日,錫山區彩票平台院以38名被告人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪等,向錫山區法院提起公訴。

                  法庭審理階段,被告人及其辯護人提出辯解和辯護意見:1.該案不是套路貸犯罪,而是雙方自願的民間借貸行為;2.暴力行為特征不明顯,雖有少量輕微暴力的催討行為,但不是欺壓、殘害群眾,未造成人身傷害;3.聯盟各公司之間只是同行合作,組織結構松散,不應認定為黑社會性質組織。

                  針對上述辯解及辯護意見,公訴人予以答辯:

                  第一,該案系套路貸犯罪。套路貸犯罪的本質目的並非單純獲取高額利息,而是非法占有借款人合法財產。方悅等人成立小額貸款公司,收取的利息遠高於正常民間借貸利息,並且簽訂虛高借條,收取虛增首月利息、上門費等費用,設置苛刻的違約條款,其目的是為了占有正常借款金額之外的財產,本質上有別於一般的民間借貸、高利貸,系套路貸犯罪行為。

                  第二,軟暴力催討手段符合黑社會性質組織行為特征。除毆打等暴力行為之外,該組織還采取噴漆、堵鎖眼、貼身跟隨、威脅恐嚇等軟暴力手段,表面上沒有對被害人造成直接的人身傷害,但足以令被害人及其親屬產生恐懼、恐慌心理,形成心理強制,導致被害人在合法利益遭受侵害後不敢舉報、控告,符合黑社會性質組織的行為特征。

                  第三,“聯盟”組織特征明顯,應認定為黑社會性質組織。該聯盟內部人員穩定、人數眾多,組織架構完善,方悅、徐前真為組織者、領導者,出資成立多家“乾”字頭公司,通過召集“乾”字頭公司老板組成領導層會議,固化同盟關系;該聯盟設立明確的組織紀律,制定“貸後管理十個嚴禁”等規章制度,以繳納押金的方式對成員進行管控,用微信群組對成員工作進行監督,以傳授犯罪方法來提升成員犯罪能力,符合組織特征。此外,該聯盟通過違法放貸、非法逼債等犯罪活動,獲取高額經濟利益,具備一定的經濟實力;該聯盟對區域社會經濟、生活秩序造成了嚴重影響。聯盟領導者以物質誘惑買通基層民警4人充當保護傘,為組織內違法犯罪者提供庇護。據此,應認定其為黑社會性質組織。

                  2018年12月28日,錫山區法院作出一審判決,以組織、領導、參加黑社會性質組織、非法拘禁、敲詐勒索等罪名,對方悅等38人分別判處十九年至一年九個月不等的有期徒刑,並處罰金。方悅、徐前真等4人提出上訴,2019年3月18日,無錫市中級人民法院裁定駁回上訴,維持原判。

                  【借鑒意義】

                  1.發揮彩票平台機關訴前引導偵查的關鍵作用。在涉黑涉惡犯罪案件的辦理過程中,彩票平台機關需要把握偵查方向,提出明確的補查意見和要求,建立證據體系。應當註重通過書證、作案工具以及微信記錄等客觀證據,引導公安機關進一步查明言辭證據,證實黑社會性質組織的組織架構、非法壟斷性、保護傘等特征,形成清晰而又完整的證據體系。

                  2.從犯罪行為對被害人造成的心理強制程度審查套路貸犯罪行為中的軟暴力。暴力或暴力威脅是黑社會性質組織攫取經濟利益的手段之一,但有的組織發展到一定程度時,會出現暴力特征變弱,軟暴力特征增強的特點。看似暴力特征不明顯,只要能達到使對方屈服的目的,而一旦組織需要,隨時可以付諸實施暴力。此時,軟暴力實際是以犯罪組織的勢力、影響和犯罪能力為依托,仍然具有一定的暴力威脅特征,足以產生與暴力手段相同或類似的危害後果。在辦理類似案件時,重點審查犯罪手段行為對被害人形成的心理強制及其影響範圍,包括是否嚴重擾亂被害人生活,是否非法獲取被害人信息,是否有暴力、威脅的現實可能性等。

                  3.圍繞犯罪構成要件,依法審查“公司聯盟”的黑社會性質組織特征。一些套路貸案件中,出現了多家小貸公司采取同種經營模式且互有聯系的情形,將組織行為包裝成公司、企業行為,通過合法經營的形式來掩蓋違法犯罪的實質。但不管形式如何變化,只要符合黑社會性質組織四個特征的,就應當以組織、領導、參加黑社會性質組織罪論處。彩票平台機關在辦理此類案件中,要把握涉案公司的組織架構、人員關系、合作模式等關鍵點,厘清黑社會性質組織與相關公司之間的關系;從是否尋求“保護傘”為其違法犯罪活動提供庇護、是否形成非法控制和重大影響等方面查明組織違法犯罪活動與企業正常經營活動之間的區別,透過表現發現本質,堅決做到精準打擊、不枉不縱。

                  【相關規定】

                  《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百九十四條

                  《最高人民法院、最高人民彩票平台院、公安部、司法部關於辦理黑惡勢力犯罪案件若幹問題的指導意見》

                作者:  編輯:夏禹瑋  
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